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兩岸的詐騙集團

(重定向自台湾诈骗集团

兩岸的詐騙集團,是指一類以中國人臺灣人為主體的跨國性詐騙集團。其成員主要來自於中國臺灣菲律賓印尼泰國越南等國家[1]。兩岸的詐騙集團以電信詐騙的手法為主,其技術源自臺灣[2]。該類詐騙集團具有跨地域、跨領域、跨世代等特徵[3],其犯罪地點並不限於中國大陸與台湾[4],尚包括东南亚歐洲非洲等地。

历史编辑

台灣早期稱詐騙集團為金光黨,常見的手法有刮刮樂等,後來發展出“積欠話費”等各式電話詐騙手法。2006年,全台財損金額高達185.9億元,台湾警政署為此成立了「165反詐騙諮詢專線」[5]。此后,台湾詐騙集团的活動基地轉以中國大陆為主,并有大量大陆公民加入。當時許多電話機房都設在中國大陆沿海城市,也因此開啟了兩岸警方合作打擊詐騙的模式[6][7]。随着设于中国大陆沿岸的机房大量地遭到警方破获的情况,诈骗集团亦深入中国大陆的内陆省分,并开始在泰国、印度尼西亚、菲律宾等地设置机房,近来是朝向美洲与非洲国家下手。

组织编辑

规模编辑

台湾警方估计[8][9],全台湾有将近10万人从事诈骗犯罪[10]。2005-2014年之間,台灣破獲詐騙嫌犯超過20萬人;仅2015年,詐騙嫌犯就有1萬7000人[11]。全国人大代表陈伟才称,“电信诈骗有90%是以台湾犯罪分子为头目的犯罪集团实施的跨境诈骗,目前台湾有将近10万人,以面向大陆实施改号电话诈骗为主”[9]

分工编辑

有些詐騙集團的內部作業分工明确[12]。“電腦手”負責發送簡訊與打電話;“一線”扮演「公安」,與被害人接觸;“二線”以「書記官」身分,加深被害人信任;三線「檢察官」,提供匯款的帳號資料。當詐騙金額匯入指定戶頭后,再由水房的“車手”提領現金,交給台灣老闆[13]。有很多台湾诈骗集团是屬於不同的黑幫派系所把持,少數则是一些個人私下進行。

作案手法编辑

退稅詐騙编辑

台灣的每年五月,是個人綜合所得稅的開徵,部分人可以領到退稅,騙徒就是看上這一點,以電話通知納稅義務人有退稅可領,不然這筆退稅就會打入國庫,永遠也領不到。納稅義務人知道這種情況,就一定會照著騙徒的指示,到自動櫃員機操作,當然,畢生積蓄就因這樣的轉帳,「一去不回」了。[14]

健保卡违规使用诈骗编辑

騙徒伪装健保局来电通知用户的健保卡有违规使用情形,请用户播其分机号码由专人为其服务。实际上,健保局不会以电话通知民众任何信息。

假綁票、真詐騙编辑

騙徒佯稱受害者的兒女在歹徒的手上,按照指示要匯款給騙徒,不知情的人在沒有詢問或確認的情況下,就這樣透過自動櫃員機的轉帳功能,將所得積蓄「奉送」給詐騙集團了。而實際上,兒女可能在某個地方安好。[15][14]

假受傷、真詐騙编辑

騙徒佯稱受害者的親戚被毆打,或是因車禍必須要付錢,此時騙徒就會對受害方「哭訴」,需要一筆龐大的資金或賠償費,在這種沒有加以確認的情況下,受害方就自然透過轉帳,損失金錢。[15][14]

银行账户诈骗法编辑

騙徒佯稱受害者的银行户头内的现金被駭客入侵盗领,滥用,即将破产警告。騙徒要完整的銀行帳戶細節去解决银行问题,然後骗取一大批现金。實際上,受害者在受骗前的银行户头没事。

騙徒佯稱受害者中奖金能成为百万富翁,要求个人基本资料,然後骗取一大批现金。

裝熟詐騙法编辑

此方法又稱作「猜猜我是誰」,主要是詐騙集團方用亂槍打鳥的方式,撥打給受害者,通常是響個幾次後,就直接掛斷,讓受害方的行動電話留下未接來電,受害方撥打後,騙徒會以一個女孩子的身份,與受害方「裝熟」,然後說一個「菜市場名」,告知因為發生車禍,或是酒店工作,需要一大筆錢,請受害方即刻匯錢給詐騙集團,受害方不會存疑,就會匯給詐騙集團,因此,詐騙集團就得逞,受害方也無法取回此筆錢[14]。如果受害方拒絕付款,對方的口氣會立刻變差,因為這就是詐騙集團的共同手法[16][15]

公文詐騙法编辑

騙徒佯稱是檢察官,會告知受害者,受害者因涉入一起詐騙案或洗錢案,要求受害者到庭[15]。但受害者會有不信,或者是沒有收到公文為由,拒絕出庭,騙徒就會假造一份公文,並請受害者去便利商店收取傳真。由於被害者不知法律或者是基於害怕的心理,受害者就會接著按照騙徒的指示,存入「安全戶頭」內,實際上,這是騙徒設好的陷阱,目的是為了讓被害者將錢「奉獻」給騙徒。也因此,台灣的法治機關一再強調,出庭公文是絕對不會以電話或傳真通知,而是以雙掛號寄送的。中国大陆的各地公检法机关也多次表示包括拘捕令、资产冻结、法院传票等文件是绝对不会通过电话传达的,接到类似电话千万不要向对方汇款。[14]

案例分布编辑

台灣詐騙集團的行跡本來侷限於台灣本島,後來因為台灣檢警加強反詐騙的宣導略見成效,這使得台灣詐騙集團逐漸向东南亚国家一带发展,近年来开始逐渐往西亚歐洲非洲国家发展[17]

东亚编辑

中华人民共和国公安部数据显示,2011年、2012年、2013年中国通讯信息诈骗分别发案10万起、17万起、30万起,年均增长70%以上。2014年中国电信诈骗发案达40余万起。电信诈骗案件高发的同时,诈骗金额也屡攀新高。2011年以来,每年因通讯信息诈骗导致的民众损失都达100余亿元,平均单笔金额超过5万元。2014年中国电信诈骗导致群众损失107亿元[18],其中80%赃款在台湾被提取[19]。电信诈骗发案率居高不下,但破案率和赃款追回率却极低。深圳、长沙等多地公安机关透露,目前各地通讯信息诈骗的破案率不足5%,在被破获的案件中,赃款追回率同样不足5%。违法成本低,导致诈骗分子肆无忌惮、猖狂作案。中国公安部统计,中国每年约有80多亿元的诈骗赃款在台湾被取走,因两岸法律制度差异,多年来仅追回12.7万元[20]
  • 2014年3月,大陆一名食品公司張姓女財務主管,接到台湾詐騙集團全盈資產的電話,导致其個人戶頭內合計近2億新台幣全數被騙[21]
  • 2015年12月29日,貴州省某政府單位的出納被臺灣電信詐騙集團騙走人民幣1.17億元,創下中國單一民眾被詐騙的最高金額紀錄,案件被稱為“12.29”特大电信诈骗案[22]
  • 2016年以来,中国大陆发生系列电信网络诈骗案件。中国大陆警方经过侦查,发现诈骗窝点位于西班牙马德里、巴塞罗那等地,于是向西班牙提出刑事司法协助请求。2016年12月13日,中西两国警方联合开展“长城行动”,捣毁13个电信网络诈骗窝点,抓获200余名主要来自台湾的犯罪嫌疑人,查明诈骗金额1600多万欧元。2017年,西班牙司法机关判决将所有犯罪嫌疑人引渡回中国大陆[23]。截至2019年6月7日,中华人民共和国公安部先后分3次组织包机共押回225人,其中台湾人218人[24]
  • 2017年1月4日,日本媒體披露30多名台灣人涉嫌在日本福岡縣內設詐騙據點,打電話向中國大陸人騙取金錢,遭福岡警方逮捕。中華民國外交部表示,經查相關人士已遭強制遣送出境返國[25][26]
  • 2018年8月破獲一起案件循線遷出一個新業態,也就是台灣詐騙集團老手晉升為祖師爺,搭配翻譯開班授課吸收外國人來台「上課」並直接設立機房,讓他們打電話回母國詐騙,該案破獲的就有日本班、泰國班、菲律賓班等。此案最早是日本警方破獲一起電信詐騙,之後發現這些人供出在台灣上「集訓班」的故事,通知台警方。[27]
  • 在2006年至2009年期間,曾有超過400名台灣人涉及詐騙案,是由於赴韓擔任提領詐騙贓款車手[28]
  • 2017年3月4日,韓國警方通知台灣駐韓代表處,2台女涉詐騙,分別在2月14日和15日被逮,未來將在韓國接受司法審判,初步了解,兩人得在韓國服完刑才能返台[29]­。
  • 2017年12月20日,韓國警方破獲一個由台灣人組織的電信詐騙集團,專門用電話向大陸民眾騙取金錢。[30]

東南亞编辑

從2011年至2016年,從柬埔寨遣返臺灣的人数将近300人[31],從柬埔寨遣返的中國大陸籍公民约有38名,其中多數涉及網路詐騙。2015年10月31日,柬埔寨警方在柬埔寨南部的西哈努克省逮捕了166名涉嫌從事類似犯罪活動的中國大陸籍公民。這些人租賃賓館和大型別墅,在裡面居住並從事電話詐騙,對像則瞄準中華人民共和國國內20多個城市和省份的受害人。這類騙局通常涉及嫌犯利用不同的假身份來獲得受害人的個人信息或促使受害人匯款給海外銀行賬戶,如騙子冒充銀行、電信公司、社會安全和公共健保機構的職員要求受害人支付不存在的費用,還有的騙子則冒充警察或郵政局人員,他們宣稱調查販毒和洗錢等犯罪活動,並要求個人信息來洗清對方所謂的「嫌疑」。2016年3月3日,柬埔寨警方發布消息稱,中柬兩國警察聯合行動,在柬埔寨逮捕了38名涉嫌參與網絡電信詐騙活動的中華人民共和國公民。柬埔寨國家警察副總監斯納里斯(Chhay Sinatith)說,這38名犯罪嫌疑人涉嫌參與了針對中國公民的網絡電話詐騙活動,同時也被受到中國大陸警方的通緝。柬埔寨國家警察副總監說,被逮捕的38人已經被送往首都金邊,將在柬埔寨內政部審批之後遣返回中國大陸[32]
  • 2016年8月31日,至少12名台灣籍和大約52名中國大陸籍詐騙嫌疑犯在柬埔寨首都金邊被逮捕­[33]
  • 2017年7月26日,柬埔寨政府將32名電信詐騙嫌犯中的7名台籍嫌犯強制遣送至中國大陸,中華民國政府表示嚴正關切及深切遺憾。­[34]
  •   印尼
    • 2015年5月9日,由27名台灣籍和中國大陸籍成員组成的詐騙集團在印尼三寶瓏地區設置機房,假冒中國公安名義,以電話行騙中國大陸民眾,获利超過百萬人民幣­[35]
    • 2015年6月,廣東省公安廳與印尼越南警方連破兩宗大型跨境電騙案,涉逾人民幣7,000萬元,逮捕46名台疑犯和17名大陸疑犯,警方指台疑犯是主腦­[36]
    • 2015年8月,海峽兩岸及印尼警方,聯手在雅加達逮捕82名台灣疑犯、查獲價值約100億印尼盾(約合590萬港元)現金­[36]
    • 2015年10月,在雅加達泗水等8個地點共拘捕224名詐騙疑犯,包括86名大陸人及138名台灣人­[36]
    • 2016年4月,印尼東加里曼丹警方及移民局聯手在巴里帕潘市的飯店及豪宅區逮捕42名中國大陸和台灣人士,懷疑涉網絡犯罪,其中31名為台籍疑犯­[36]
    • 印尼警方逮捕涉及電信詐騙的22名台灣嫌犯及上百名中國大陸嫌犯,將被遣送至中國大陸[37][38]
  •   菲律賓
  • 2011年2月7日,菲律賓破獲跨國詐騙集團,其中台籍成員佔14名。由於被害人為中華人民共和國公民菲律賓政府中國大陆之要求,移送台灣嫌犯至大陸,引發台湾朝野譁然。但中华民国前副總統呂秀蓮指出,整起案件是「不涉主權的跨國犯罪行為」,而且如果要是真的遣送回台,台灣恐怕也是無法可罰,最後還是只能釋放;她呼籲各界理性思考,不應意識形態化[39][40]
  • 2016年11月22日,台灣刑事局配合菲律賓當地警方,在一所豪宅內逮捕包含台灣籍嫌犯19名,大陸籍嫌犯5名的詐騙團伙[41]
在馬來西亞,與華人相關的電信詐騙相關案例甚多。如,曾出現以香港網購公司為名義的電話詐騙集團,嫌犯為中國口音,謊稱中獎,要求匯款[42]
  • 2016年3月中国大陆和马来西亚在馬來西亞查获5处电信诈欺机房,逮捕嫌犯119人,其中台湾籍52人,大陆籍65人,马来西亚籍2人。台湾警方在4月15日晚宣称因犯罪事证不完整且无拘票,16日凌晨释放了20名涉诈骗遭马来西亚驱逐出境的台湾嫌犯[43]国台办表示抗议,而陆委会则表示已成立专案小组,并准备派遣人员赴大陆商讨建立未来两岸合作打击跨第三地犯罪案件通案处理模式[44]。當時馬來西亞警方將查扣的電話、電腦、詐騙轉單等物證都交給中國大陸,導致「人、證分離」,台中地檢署18日再向馬來西亞調取相關證據及照片,於20日將涉有重嫌的18人被裁定羈押禁見,至於另外2人也被限制出境[45]
  • 2016年10月27日,馬來西亞警方會同中國大陸公安逮捕並拘留涉及跨境電信詐欺嫌犯,其中有台灣籍21人及中國大陸籍6人。11月29日,馬來西亞將21名台灣嫌犯遣送中國大陸,對此中華民國外交部表示遺憾,並嚴正抗議[46]
  • 2016年4月19日,越南宣布查獲一个台灣人電信詐騙集團,受害對象則是越南當地人,落網的11名嫌犯當中,包括5名台灣人,主嫌為台灣人與越南人[47]
  • 2017年1月1日,有4名在越南涉電信詐騙的台灣人遭帶往中國大陸,陸委會即向陸方表達深切遺憾並提出嚴正抗議[48]
  • 2009年,台湾警方逮捕詐騙集團首腦郭偉正,并查出其在泰國設立詐騙據點,掌握上萬筆大陸百萬富豪的個人資料,專詐大陸人[49]
  • 2010年,台湾詐騙集團首腦賴繼英泰國,被以非法入境為由在泰馬邊界逮捕,並交台灣刑事局國際刑警科遣返回台[50]
  • 2016年11月24日,34台灣詐騙犯服刑2年后被遣返回台[51]
  • 2017年7月23日,泰國移民總局長納塔通宣布,涉及電信詐騙案的44名兩岸嫌疑人(當中有25名台籍人士)定罪後將送往中國大陸[52]
  • 2017年7月10日,新加坡警方破獲假冒員警詐騙案,逮獲4名台灣男子涉及這起金額超過新幣80萬元(約新台幣1770萬餘元)詐騙案。警方呼籲星國民眾務必提高警覺,防範不肖分子詐騙伎倆。[53]

西亞和歐洲编辑

  • 2016年5月31日,土耳其逮捕52名涉嫌詐騙台灣人,法務部長邱太三表示,會積極爭取將涉案嫌犯遣返回台。[56]
  • 2016年12月1日,土耳其以涉嫌側錄ATM,收押10名台籍詐騙嫌犯。[57]
  • 2016年12月20日,112名台灣人在馬德里因涉嫌詐騙遭捕,中華民國外交部表示會全力交涉將犯嫌遣返回台[59][60]
  • 2017年2月17日,西班牙政府在內閣部長會議中決定,將涉嫌電話詐騙的269名台籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸,其中有218人是台灣人,外交部對此表示遺憾[61]
  • 2018年1月18日,波蘭檢方表示,在當地破獲一個國際詐騙集團,逮捕48名台灣嫌犯和2名波蘭人,他們在1年內詐騙中國大陸人180萬歐元(約新台幣6500萬元)。[62]
  • 2018年1月,中華人民共和國政府透過國際刑警組織(INTERPOL)發出紅色通緝令,指控8名台灣男子喬裝成中國的公安和檢察官,透過電話對住在澳大利亞的華裔婦女進行詐騙,金額達6000萬克朗(約新台幣8000萬元)。[63]

大洋洲编辑

2015年8月9日,澳洲布里斯本查獲一个台湾詐騙集團,该集团有58名台灣青年,遭某詐騙集團首腦限制行動,強迫每天工作12小時不停撥打詐騙電話,還拿不到酬勞[64]。臺灣外交部證實,有19人遭到被撤銷度假打工簽證並在2015年8月18日被遣返回國,另外有2人被以奴役罪起訴,該2人已聘請當地律師辯護,但當地法院於2016年3月23日駁回交保聲請,目前等候審判。

非洲编辑

2014年11月29日,肯亞警方在首都奈洛比發現一个電信詐騙团伙,有28名台灣人、48名中國大陸人以及1名泰國人被捕[65]。他們被指冒充中國大陸公檢法機關大肆進行詐騙[66],被騙群眾達100餘人,涉案總金額超過人民幣一億多元。2016年4月8日,肯亞警方再破獲華人詐騙集團,包含19名中國大陸人、22名台灣人。肯尼亚决定将上述人员中的32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆[67][68][69]

中美洲编辑

  • 2017年12月6日,刑事局偵七大隊與邦交國多明尼加檢警合作,在台灣、多明尼加2國破獲1個28人的詐騙集團,其中嫌犯之一的黃嫌在當地經營雪茄店當掩護,找來當地人當助手,設置詐騙機房,冒充中國檢警進行詐騙。[70]

立场编辑

  中華民國编辑

中華民國立法院內政委員會于2016年4月14日通過臨時提案,建請相關部會針對詐騙提高刑度[71]

臺灣屏東縣警察局局長方仰寧在2016年4月17日參加全民防詐騙宣導後坦言,“台灣詐欺罪的刑責真的太輕,對罪犯難有嚇阻作用”[72]

蔡英文政府候任法务部长邱太三認為台灣法律採一罪一罰原則,不致過輕[73]

  中华人民共和国编辑

人民日报社主办的《環球時報》則批評台湾當局对诈欺罪刑責輕[74],并以「台灣詐欺罪刑度太輕」為由,拒絕臺灣刑事局遣返要求[75]

参考文献编辑

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