金融情報辦公室

金融情報辦公室葡文Gabinete de Informação Financeira, GIF)是澳門特別行政區政府保安司轄下的部門,於2006年8月8日成立,原屬經濟財政司下轄部門。於2018年10月16日改隸屬保安司。

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中華人民共和國澳門特別行政區政府標誌
主任 朱婉儀
副主任 馮婉琪
部門資訊
部門性質 項目組
成立年份 2006年
所屬部門 保安司
總部 澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓
聯絡資訊
網站 www.gif.gov.mo

職責编辑

  • 接收按照第7/2006號行政法規第七條的規定而獲提供的資料,並以該等資料建立及維持一資料庫;
  • 分析收到的資料,並將懷疑實施清洗黑錢犯罪的活動向澳門特別行政區檢察院舉報;
  • 應刑事警察機關、司法當局或其他具預防或遏止清洗黑錢犯罪或資助恐怖主義犯罪職權的實體具說明理由的要求,向該等實體提供協助,尤其是向該等實體提供資料及專業技術支援;
  • 為履行區際協議或任何國際法文書,按上項規定向澳門特別行政區以外的實體提供或接收來自該等實體關於清洗黑錢犯罪或資助恐怖主義犯罪的資料;
  • 與負責發出指引的公共實體合作,制訂和修訂反清洗黑錢及資助恐怖主義的指引;
  • 向公眾開展有關反清洗黑錢犯罪及資助恐怖主義犯罪方面的推廣及教育活動;
  • 每年向經濟財政司司長提交一份關於金融情報辦公室活動的年度報告。

組織法例编辑

  • 第227/2006號行政長官批示(2006年8月7日《澳門特別行政區公報》)設立金融情報辦公室。- 經2009年3月2日第67/2009號行政長官批示修改。
  • 第187/2015號行政長官批示(2015年7月13日《澳門特別行政區公報》)延長金融情報辦公室的存續期。
  • 第246/2018號行政長官批示(2018年10月15日《澳門特別行政區公報》)修改第227/2006號行政長官批示第四款及第十款。

相關參見编辑