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用户:Allthingsgo/Sergei Magnitsky

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Allthingsgo/Sergei Magnitsky
Magnitsky in 2006
出生Sergei Leonidovich Magnitsky
(1972-04-08)1972年4月8日
Odessa, Ukrainian SSR, Soviet Union (now Odessa, Ukraine)
逝世2009年11月16日(2009岁—11—16)（37岁）
Matrosskaya Tishina Prison, Moscow, Russia
职业Tax accountant
知名于Magnitsky Act

Sergei Leonidovich Magnitsky (俄文: 1972年4月8日至2009年11月16日)是一名俄罗斯税务会计师，专门从事反腐败活动。

他于2008年被捕，在被警方拘留11个月后死亡，引起了国际媒体的关注，并引发了对俄罗斯欺诈、盗窃和侵犯人权行为指控的正式和非官方调查。[1][2][3]

马格尼茨基声称，俄罗斯政府大规模盗窃，由俄罗斯官员批准和实施。[来源请求] 他在一年任期届满前七天被捕，最终死于监狱，在此期间，他可以在没有审判的情况下合法关押他。[4] 马格尼茨基总共在莫斯科 Butyrka 监狱服刑358天。 他患有胆结石、胰腺炎和胆囊阻塞，并且得到了不足的医疗保健。 克里姆林宫成立的一个人权委员会发现，他在死前不久遭到人身攻击。[5][6] 他的案件已成为国际事业。[7]

美国国会和巴拉克 · 奥巴马总统在2012年底颁布了《马格尼茨基法案》 ，禁止那些被认为参与马格尼茨基之死的俄罗斯官员进入美国或使用其银行系统。 作为回应，俄罗斯谴责该法案，声称马格尼茨基犯下了罪行，并阻止了数百名美国人的收养。[8] 在《马格尼茨基法案》颁布前的十年里，国际上有33,000名俄罗斯孤儿被美国家庭收养。[9] 自从俄罗斯禁止收养以来，每年几百人的收养已经完全停止，目前为零。

2013年1月初，英国《金融时报》撰文称,"马格尼茨基案件令人震惊，有充分的文件记载，囊括了普京主义的阴暗面。"。[10] 它赞同欧盟国家对涉案的俄罗斯官员实施类似制裁的想法。

2012年，总部设在萨拉热窝的调查中心网络——有组织犯罪和腐败报告项目"成功地追踪了一些失踪的俄罗斯资金，该公司属于 Pyotr Katsyv 的儿子 Denis Katsyv。[11] 这笔钱被投资到一家房地产公司，这家公司正在纽约购买华尔街的豪华公寓。 美国司法部于2013年9月提交了一份收回公寓的扣押令。[12]

2013年，位于华盛顿的非盈利新闻机构国际调查记者同盟(ICIJ)获得了两家离岸公司创建的公司和信托公司的记录。 其中包括至少23家与俄罗斯涉嫌2.3亿美元的税务欺诈有关的23家公司的信息，这个案件正在被舍尔盖·马格尼茨基调查。 国际调查委员会的调查还显示，一名俄罗斯税务官员的丈夫将数百万美元存入一家离岸公司设立的瑞士银行账户。

背景资料

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马格尼茨基是莫斯科 Firestone Duncan 律师事务所的审计员，为其所有者贾米森 · 费尔斯通工作。[13] 他代表投资咨询公司 Hermitage Capital Management，该公司曾被俄罗斯内政部指控逃税和税务欺诈。[14]

在其运作的多年中，赫米蒂奇多次向新闻界提供有关俄罗斯国有企业内部公司和政府不当行为和腐败的信息。[15] 赫米蒂奇公司的联合创始人，美国人比尔 · 布朗德，在2005年被驱逐出俄罗斯作为一个国家威胁。 布朗德表示，他只是在俄罗斯对"腐败的政客和官僚"构成威胁，并认为驱逐他的人是为了让他的公司被剥削。 2005年11月，布朗德抵达莫斯科，被告知他的签证被撤销。 第二天他被驱逐出境，之后就再也没有去过他在莫斯科的家。

2007年6月4日，约20名内政部官员袭击了赫米蒂奇的莫斯科办事处。 费尔斯通 · 邓肯的办公室也遭到袭击。 这些官员有一张搜查令，声称由赫米蒂奇管理的卡马亚公司少交了税款。 这是非常不正常的，因为俄罗斯税务当局刚刚以书面形式证实，该公司已超额缴纳税款。 在这两起案件中，搜查令都允许扣押与 Kamaya 有关的材料。 但是，在这两起案件中，这两名官员都非法扣押了所有公司、税务文件和封条，这些公司已缴纳了大量俄罗斯税款，包括许多赫米蒂奇俄罗斯公司的文件和印章。[16] 2007年10月，布朗德收到消息，其中一家在莫斯科的公司因所称数亿美元的未偿债务而对其做出了判决。 根据 Browder 的说法，这是他第一次听说这个法庭案件，他不认识在法庭上代表他公司的律师。 马格尼茨基被派去调查这个案子。

揭露丑闻

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在他的调查中，审计员马格尼茨基开始相信，警方已经将在警察突击搜查期间搜集的材料交给了有组织的犯罪分子，这些犯罪分子利用这些材料收购了赫米蒂奇(Hermitage)以前缴纳的2.3亿欧元(合1.4亿英镑)税款。[17] 他还声称，警方指控赫米蒂奇逃税只是为了为警方的突袭辩护，因此他们可以拿走劫持赫米蒂奇公司所需的材料，并实施退税欺诈。 马格尼茨基的证词牵连到警察、司法部门、税务官员、银行家和俄罗斯黑手党。 尽管马格尼茨基最初驳回了他的指控，但马格尼茨基的核心指控是，赫米蒂奇没有犯下欺诈行为ーー但却成为欺诈的受害者ーー最终得到了证实。 一个锯木厂的工头承认在这件事上犯了"先勾结欺诈"的罪行，尽管工头认为警察不是计划的一部分。 然而，在此之前，马格尼茨基成为一名警察的调查对象，他作证说他参与了欺诈。 根据布朗德的说法，马格尼茨基在莫斯科是"法院，税收，罚款，任何与民法有关的事情。"

根据马格尼茨基的调查，俄罗斯警方2007年6月拿走的文件被用来改变对赫米蒂奇的所有权。 这些盗贼利用伪造的合同声称赫米蒂奇公司欠空壳公司10亿美元。 赫米蒂奇方面并不知道，这些声明后来被法官证实。 在任何情况下，小偷雇用的律师代表 Hermitage (赫米蒂奇不知道) ，代表公司认罪并同意这些索赔，从而对不存在的债务作出判决; 而赫米塔吉的官员却不知道这些法庭诉讼。

这位住在 Tatarstan 的新主人原来是维克多 · 马尔科洛夫，一个被判有罪的杀人犯在服刑两年后被释放。 这家公司的虚假债务被用来让这些公司看起来无利可图，以便为公司在赫米塔奇的控制下支付了2.3亿美元的税款。 退款是在2007年的圣诞前夜发出的。 这是俄罗斯历史上最大的退税。

赫米蒂奇向俄罗斯政府提供了调查结果。 这些钱不是赫米蒂奇的，是属于俄罗斯人民的。 俄罗斯当局没有对警察和小偷提起诉讼，而是对马格尼茨基提起刑事诉讼。

监护权和死刑

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马格尼茨基的坟墓

马格尼茨基2008年11月在莫斯科 Butyrka 监狱被逮捕和监禁，因为他被指控与 Hermitage 勾结。 据《每日电讯报》报道，他被关押了11个月,"拒绝了家人的探访","被迫进入越来越肮脏的牢房" 他患有胆结石、胰腺炎和结石性胆囊炎，在监禁期间他得不到适当的治疗。 外科手术在六月下达，但从未执行; 拘留中心主任伊万普罗开科后来说他"... 没有考虑到马格尼茨基病了。.. 囚犯常常试图假装生病，以便获得更好的条件。"

2009年11月16日，在马格尼茨基没有受到审判的8天之前，马格尼茨基去世。 监狱官员起初将他的死亡归因于"腹膜破裂"，后来又是心脏病发作。 记者们得知马格尼茨基抱怨他死前五天胃疼加剧，到了第15天，他每三个小时呕吐一次，而且胃部明显肿胀。[18] 在他死亡的当天，监狱医生认为马格尼茨基患有慢性疾病，于是用救护车送他到 Matrosskaya Tishina 监狱的医疗单位，该单位有能力帮助他。[19] 但是那里的外科医生——他形容马格尼茨基"激动不安，试图躲在一个袋子后面，说人们试图杀死马格尼茨基,"只给他开了止痛药，让他接受精神评估。 两个多小时后，马格尼茨基被发现死在自己的牢房里。

据莫斯科赫尔辛基小组领导人拉德米拉•阿列克谢娃(Ludmila Alekseeva)表示，马格尼茨基死于被俄罗斯内政部数名官员殴打和酷刑。[20] 官方的死亡证明称"封闭性脑颅损伤"是死亡原因(除上述其他条件外) ，而且尸检显示马格尼茨基的双腿和手上有许多瘀伤和伤口。 2011年的另一份验尸报告将死亡归结为"钝器硬物(物体)的外伤性应用"所造成的,"擦伤、外阴、血液渗入软组织"证实了这一点。[21]

记者欧文•马修斯(Owen Matthews)描述了马格尼茨基在莫斯科 Butyrka 监狱遭受的痛苦:

根据令人心碎的监狱日记，调查人员反复试图说服他作证指控赫米塔奇，并撤销对警方和税务当局的指控。 当马格尼茨基拒绝的时候，他被转移到越来越可怕的监狱区域，最终拒绝接受本可以挽救他生命的治疗。[22]

事后调查和官方调查

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俄罗斯新闻机构俄罗斯新闻社(RIA Novosti)称，马格尼茨基的死亡"引起了公众的愤怒，并引发了有关改善监狱保健和减少在拘留所等待审判的囚犯人数的讨论[23]

莫斯科公共监督委员会是一个独立的调查机构，于2009年12月表示,"对马格尼茨基施加了心理和身体压力。[24] 其中一位委员说，虽然她最初认为他的死是由于医疗上的疏忽，但她产生了一种可怕的感觉，认为这不是疏忽，而是在某种程度上，这是一种可怕的谋杀。"

俄罗斯总统德米特里•梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)于2009年11月下令进行正式调查。[25] 截至2009年12月，俄罗斯当局尚未完成自己的调查，但20名高级监狱官员已因案件而被解雇。 2009年12月，梅德韦杰夫分别发布了两项法令，解雇了副俄罗斯联邦监狱局亚历山大 · 皮斯库诺夫，并签署了一项法令，禁止对涉嫌犯有税务犯罪的个人进行监禁。[26] 马格尼茨基的死亡也被认为与前内政部税务犯罪部莫斯科分部负责人 Anatoli Mikhalkin 少将被解雇有关。[27] 米格尼茨基(Magnitsky)指控米哈尔金参与了欺诈行为，米哈金就是其中之一。

Opalesque 电视台在2010年2月8日发布了一段视频，其中 Hermitage Capital Management 创始人比尔 · 布朗德透露了舍尔盖·马格尼茨基在被拘留的11个月中所遭受的折磨的细节。[28] 2010年6月25日，莫斯科 Echo 电台宣布，俄罗斯内政部自我安全司开始调查 Artyom Kuznetsov 中校，他被指控不当监禁马格尼茨基。 这次调查是为了回应赫米塔基资本管理公司和美国国务卿希拉里 · 克林顿的呼吁。[29] 2011年2月，尚未发现任何嫌疑人的调查延长至5月。[30]

2010年11月，《透明国际》(Transparency International)授予马格尼茨基(Magnitsky)死后授予的诚信奖。 马格尼茨基，根据奖项委员会的说法,"相信法治，为他的信仰而死" 美国国会和英国、加拿大、德国、波兰和欧洲议会展示了一部旨在强调马格尼茨基迫害的电影。

2011年7月，俄罗斯调查委员会最初承认马格尼茨基之所以死亡，是因为监狱当局限制了他的医疗服务。[31] 俄罗斯当局还对治疗他的两名医生提起刑事诉讼; Dmitri Kratov 博士，Butyrskaya 监狱的首席医疗官，拉里萨 · 利特维诺娃博士负责马格尼茨基最后的治疗。 马格尼茨基死后不久，克拉托夫博士被降职，并被指控犯有过失误杀，目前正面临5年监禁。 利特维诺娃医生如果被判犯有职业过失致死罪，可能会被判处三年以下徒刑。[32] 一个独立的监狱监督委员会报告说，监狱医生受到调查人员拒绝治疗的压力，利特维诺娃博士向公共监督委员会透露，她正试图获得马格尼茨基治疗的批准。 然而，调查马格尼茨基之死的调查人员澄清了负责监督 Magnitsky 调查的奥列格•西尔琴科(Oleg f. Silchenko)。 由于消灭时效问题，对利特维诺娃医生的职业过失指控被撤销。[33] 2012年12月23日，随着审判接近尾声，对 Kratov 博士进行审判的检察官突然改弦易辙，要求宣判无罪，理由是 Kratov 的行为与 Magnitsky 的死亡之间没有直接联系。[34] 2012年12月28日，Tverskoy 法院裁定 Kratov 没有犯有造成马格尼茨基死亡的疏忽罪，因此符合检方的要求。[35][36]

2012年，前俄罗斯内政部官员帕维尔•卡尔波夫(Pavel Karpov)在伦敦提起诽谤诉讼，被马格尼茨基和布朗德指控为税务欺诈的主要受益人。 卡尔波夫败诉后被勒令支付超过80万英镑给 Hermitage 资本管理公司。 2016年，Karpov 因"藐视法庭"被判处三个月徒刑，罪名是不支付诽谤诉讼费用的"藐视法庭"。 其中超过60万英镑的款项仍未支付。[37]

2012年2月，俄罗斯警方宣布打算重新提出针对马格尼茨基的逃税指控，以便进行第二次审判。[需要解释] 正如媒体所指出的，这是在俄罗斯的第一次死后审判。 住在伦敦的威廉 · f · 布朗德是一名共同被告，被缺席审判。[38] 2013年7月11日，莫斯科一家法院判定马格尼茨基在死后的审判中犯有逃税罪。 法庭还判定马格尼茨基曾经的客户——美国出生的英国投资者威廉 · 布朗德，犯有逃税一千七百万美元的罪行。[39]

2016年，俄罗斯完成了一项大规模刑事调查，来自税务、安全和海关机构的一些公职人员参与了大规模的增值税旋转木马欺诈案，这与对 Hermitage Capital 欺诈案中使用的方案非常相似，在这两起案件中，提供 krysha (俄文:"保护")的高级官员。 这起案件中有几名低级军官被定罪，但甚至没有中级或高级军官受到起诉，尽管预算损失总额超过200亿卢布。[40] 自2014年之后与欧盟关系恶化以来，俄罗斯官方宣传的版本是，比尔 · 布劳德的赫米蒂奇资本负责税务欺诈，马格尼茨基死于涉及阿列克谢•纳瓦尔尼(Alexey Navalny)的阴谋，马格尼茨基的死亡，安德烈•尼克拉索夫(Andrei Nekrasov)在2016年的一部"调查"电影中得到了强调。 马格尼茨基的妻子和母亲在影片中使用了被操纵的引用，他们写了一封抗议信，批评这部电影的偏见和操纵。[41]

2017年3月21日，马格尼茨基家族的律师 Nikolai Gorokhov 从莫斯科公寓大楼的四楼跌落或被抛出。 伤势严重，他被直升机送往医院。[42]

国际社会的反应

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2010年末，国际社会加强了对此事的关注，欧洲议会要求禁止60名官员与马格尼茨基的死亡有关，并要求加拿大议会决定拒绝向据称涉案官员发放签证和冻结加拿大资产。[43] 欧盟议会还敦促成员国冻结官员的资产，而美国正在考虑采取类似措施。[44][45] 2010年10月，美国参议员约翰•麦凯恩(John McCain)联合发起了《舍尔盖·马格尼茨基正义法案》(Justice for resumes Act) ，该法案将禁止法庭文件中提到的60人进入美国。 麦凯恩说，这项法律将有助于"找出那些应对这位俄罗斯爱国者的死亡负责的人，让他们的名字为全世界所知晓，然后让他们为自己的罪行负责。"[46] 这项法律被认为类似于1977年的《反海外腐败法》 ，这是它希望创造的先例。[47] 2011年7月，美国表示，由于数十名俄罗斯官员涉嫌参与马格尼茨基的死亡，被禁止进入美国。[48]

俄罗斯外交部将加拿大的决议描述为"企图向调查人员施压，干涉他国内政"，而在11月份的一份声明中，下议院国际委员会主席 Konstantin Kosachyov 批评欧洲议会的结论，指出制裁违反了"无罪推定原则"原则，应等待俄罗斯法院的决议。[49][50] 彭博(Bloomberg)去年12月报道称，根据国际文传电讯社的报道，如果欧盟(eu)实施禁令，俄罗斯将采取"相同的措施"。 12月中旬，欧洲议会通过了一项决议，允许成员国禁止官员及其资产被查封。[51]

2011年1月，关于酷刑的联合国特别报告员 Juan e. m ndez 对马格尼茨基的治疗和死亡展开调查。[52]

2011年11月，在柏林举办了题为"舍尔盖·马格尼茨基——俄罗斯司法与民主见证人"的永久性展览在柏林举行。[53]

2012年12月，美国通过了一项名为"俄罗斯和摩尔多瓦杰克逊-瓦尼克废除法案和2012年法治问责法案"，该法除其他外授权总统批准对俄罗斯境内侵犯人权行为负责的人。[54]

英国议会和爱尔兰共和国正在考虑类似的行为。[55][56]

2012年12月，俄罗斯议会通过了一项被包括俄罗斯媒体在内的大众媒体广泛认可的法案，作为对马格尼茨基法案的报复。[57][58] 2012年12月28日，俄罗斯法案由普京签署成为法律，除其他外，禁止美国人收养俄罗斯儿童。[59]

在2013年的世界经济论坛会议上，这个问题在最高层面浮出水面，路透社报道说，在梅德韦杰夫致开幕词之前，大约78% 的受访者在拥挤的西方高管和政客中表示同意俄罗斯最大的问题是薄弱的政府和公司治理。[60]

2015年10月1日，舍尔盖·马格尼茨基在阿拉德国际诚信奖颁奖仪式上被授予"荣誉奖"。 马格尼茨基家族出席了颁奖仪式，他们回应道:"谢尔盖会为这次提名感到骄傲和谦卑。 他总是努力以最好的方式，以诚实和正直的方式生活。 在他不合时宜和令人心碎的死亡六年之后，正是这样的奖项让谢尔盖的记忆永存。 获得奥拉德奖提名让他的整个家庭有了巨大的自豪感，并再次声称他的生命没有白白牺牲。 我们全家都非常感谢这个奖项将给予我们悲剧中出现的全球马格尼茨基正义运动的关注。"[61]

另见

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  • 贾米森 · 费尔斯通
  • 娜塔莉亚 · 韦斯特尼斯卡娅

参考文献

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外部链接

编辑
  • 停止铁面无私。 [1]司法舍尔盖·马格尼茨基网站
  • 安理会对俄罗斯总统的舍尔盖·马格尼茨基死亡事件的调查(俄文)
  • 伦敦市长鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)写道:"莫斯科的贪婪和腐败使正义处于剑下。"

[[Category:1972年出生]] [[Category:2009年逝世]] [[Category:濫用司法制度]] [[Category:馬格尼茨基人權法]] [[Category:敖德薩人]] [[Category:俄羅斯律師]] [[Category:烏克蘭裔俄羅斯人]]

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